股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2018-053 号

　　 中国农业银行股份有限公司

　　 董事辞职公告

　　 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 因工作需要，郭宁宁女士请求辞去中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）执行董事、副行长及董事会战略规划委员会委员、风险管理委员会委员、美国区域机构风险委员会委员职务。

　　 根据《中华人民共和国公司法》、《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，郭宁宁女士的辞职信于2018年10月22日送达本行董事会并生效。郭宁宁女士确认与本行董事会无不同意见，也没有就本人的辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

　　 郭宁宁女士在本行任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为本行的个人金融、网络金融、金融市场、国际金融业务发展及全球化、综合化经营做出了重大贡献，本行董事会表示衷心感谢。

　　 特此公告。

　　 中国农业银行股份有限公司董事会

　　 2018 年 10 月 22 日